公司内部控制管理建议书（汇总3篇）

本人加入XXXX公司已有半年，根据对公司当前内部管理状况的观察，认为需要在三个主要方面进行改善和加强：品质、执行力、凝聚力。品质作为企业生存的基石，包括工程、产品和服务的质量。

存在的问题主要表现在部门之间沟通不畅、脱节，工作任务偏差且难以按时完成，工作效率不高，这主要是由于执行力不足，其根本原因在于标准、监督和责任心方面存在问题。员工积极*和责任心则直接关系到企业凝聚力的建立，即员工团队协作的关键。

为了解决这些问题，需要规范公司的管理制度，明确工作标准，优化工作流程，并通过建设有温度的企业文化来凝聚人心，打造高效的团队。改善公司内部管理既需要制度化的硬*管理，也需要人*化的柔*政策，通过约束和激励相结合来解决员工的关切。

考虑到上述问题，对于内部管理的改善，初步构想及建议如下：

一、当务之急是设立综合管理部。该部门负责公司内部管理工作，包括规范办公室日常管理、监督工程部施工质量、管理工程进度、促进设计部提供最佳设计方案、加强对采购部的监督以及进一步选择适当的供应商，同时激发技术部员工的积极*。

二、加强执行力和凝聚力。首先要解决公司管理团队和各部门主管之间的沟通不畅问题。如果公司管理层和各部门主管无法形成有凝聚力的团队，整个公司的执行力将无法实现。

三、整顿各部门的工作范围、工作制度以及各部门之间的工作流程。明确定义主管的责任和权利，明确各岗位的工作职责，清晰划分各部门之间的分工合作。如果工作流程和规章制度不清晰、流畅、不严密，将导致责任推诿和任务无法有效完成，从而影响执行力和凝聚力。当然，在理顺工作制度和工作流程之后，需要通过老总的大力推动以及奖罚分明来实现。

四、建设有效的绩效考核制度和薪酬制度。公司需要从过去的“用人管人”转变为“用制度管人”，从“以人为本”转变为以“执行为本”，从“以岗位为本”转变为以“目标为本”，从“以职能导向”转变为“以流程导向”。只有实行统一的制度和纪律来规范全体成员的行为，才能建立客观公正的管理机制和良好的组织秩序。

五、进一步加强企业文化建设。企业文化的管理作用主要通过精神引导来弥补管理制度的不足，是一种柔*的因素。培养共同的企业价值观，逐渐形成对员工行为的规范，建立强大的企业凝聚力，最终对企业绩效产生影响，并成为企业可持续发展的动力源。

浅议证券公司内部控制制度2

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内部控制结构包括三个主要方面：

（一）控制环境：控制环境是指各种影响建立、加强或削弱特定政策和程序效果的因素。具体包括管理者的思想和经营作风、企业的组织结构、董事会及其下属委员会（尤其是审计委员会）的职能、确定职权和责任的方法、管理者*和检查工作的控制方法（如经营计划、预算、预测、利润计划、责任会计和内部审计）、人事政策及其执行，以及影响企业业务的各种外部关系等。

（二）会计系统：会计系统规定了各种经济业务的识别、分析、分类、记录和报告方法，明确了各项资产和负债的管理责任。健全的会计系统应达到以下目标：识别和记录所有合法经济业务；按时适当地分类各项经济业务，作为编制财务报表的依据；按适当的货币价值计量各项经济业务，以便纳入财务报表；确定经济业务发生的日期，以便按会计期间记录；在财务报表中准确表达经济业务，并揭示相关内容。

（三）控制程序：控制程序是管理当局为确保达到特定目标而制定的政策和程序。它包括经济业务和经济活动的批准权；明确各个人员的职责分工，防止人员滥用职权或隐瞒错误；职责分工涵盖批准业务、记录业务和资产保管等职责；设立和使用凭证和账单，确保经济活动和业务正确记录；保护财产及其记录的接触和使用；对已登记的业务和其计价进行复核。

二、证券公司内部控制存在的问题： 由于内部控制设计本身存在局限*及证券公司内部因素的影响，其内部控制往往存在多种问题，主要体现在以下几个方面：

（一）法人治理结构不完善：尽管证券公司已建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层构成的法人治理结构，但实际工作中各管理层的职责划分不明确，难以严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规运作。

公司行政管理建议书3

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首先，非常感谢思特傲华给我机会，使我有幸写这份管理建议。根据对思特傲华的初步认识和了解，结合近几年来自己在行政管理中的一些实践，写出以下行政管理建议。

无论多么高深的管理理论，多么玄妙的管理秘诀，如果不能将其实际运用在企业的实际管理中，并取得成效，对企业来说是毫无意义的，都是失败的管理方式、方法。以下所写可能会与思特傲华的实际情况相差较大距离，仅体现本人行政管理的一些思维方式。

一、建立、健全企业管理规章制度

只要仔细观察我们会发现，那些成功的知名企业(比如海尔等)用制度管人，按制度办事是这些成功企业的共同特点。建立健全科学化、规范化且有很好可*作*的管理制度是企业必不可少的软件设施，也是企业得以正常运转的基石。

二、坚决的执行力

很多企业在实际*作中发现，企业建立健全了相关和理规章制度，而且制度比较细化，也有很好的可*作*，开始实施的时候制度确实起到了相应的作用，但是一段时间后感觉制度就不存在了，没有人遵守，也没有人监督执行了。最终回到了没有建立制度这之前的状况，其实最根本的原因是企业没有坚决的执行力，缺少监督、执行的人，没有人愿意去做恶人，执行制度时一再迁就，致使制度最终逐渐弱化、消失。

假设公司规定办公室区域不允许抽烟、员工上班一律穿着工装佩戴工牌，那就必须指定人员每日作监督检查，发现违章即作相应经济处罚并作公布、通报。此项工作不能间断，必须长期持续下去。每一个经讨论后决定成文并组织实施的制度都必须有这样坚决的执行力。久而久之，企业会形成一种制度文化，当再有新的制度要实施时，员工会非常自觉地遵守执行，新员工进入公司也会很快融入到企业的制度化管理中。如果没有坚决的执行力，企业就难以做到科学化、规范化和有效管理。

三、明确岗位责任、权力，形成岗位责任制

我们有时会发现，当某一件事在实施过程中出了问题，想找责任人时，好像参与的人都有责任，又好像参与的每一个人都没有责任，实际上是“集体负责=集体免责”的现象。企业如果没有明确岗位责任、权力，形成岗位责任制，这种现象就会时有发生，企业整体管理水平很难提高，增加了企业员工不作为的风险。因此，建议对企业的每一个工作岗位进行工作分析，作岗位描述，明确岗位责任、权力，形成岗位责任制。如没有明确责任就无所谓负责，无所谓负责就没有工作绩效目标，也就没有工作压力，没有工作动力，开展工作就更谈不上效率了，工作常会发生重复、遗漏、推诿现象，也使员工容易产生挫败感。

同时，明确岗位责任、权力，形成岗位责任制，可以为企业定岗、定编，确定科学合理的薪酬制度提供良好的依据，另一方面，从而可以使公司各部门的工作分配、工作衔接和工作流程更加顺畅。

四、企业文化建设——以“心”留人

关于企业文化，通过观察大量成功的企业我们会得到一个结论，企业文化是企业的灵魂，内聚人心，外树形象。企业文化是一个多元素的问题，而在行政人事方面我则认为是：以人为本。

我期望公司能建立一个良好的企业文化平台，将留心作为公司的人本追求。留人不是目的，留心才是根本，人在心离，离心离德，只空留一具躯壳，表现在工作上不是得过且过就是心不在焉，不是事不关已就是不闻不问，更有甚者损公肥私。人在心在，同心同德，能和企业共守一份心灵的契约，彼此信任，表现在工作上能真正自动自发地努力，能心怀感抱歉，我还没有完成。以下是接下来的部分：

激地工作，能无怨无悔地投入。心在人离，心存感念，身在他处也能想念公司，关注公司、支持公司、宣传公司。公司留人，通过留心来留人，公司以事业来留心，以待遇留心，以感情留心，以诚留心，以心留心。

以上为本人一些粗浅的思路，恳请公司领导审议。

这份建议书旨在提供对公司行政管理的一些思考和建议，希望能对公司的发展起到一定的促进作用。